Dũng Virgo
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo đề nghị những cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan một vụ án rửa tiền chủ động liên hệ cơ quan điều tra. Việc cung cấp thông tin, chứng từ giao dịch có thể giúp làm rõ đường đi của dòng tiền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị hại.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án “Rửa tiền”, xảy ra từ tháng 4/2026 tại Lào Cai và một số tỉnh, thành phố khác.
Điều tra đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2026, một số đối tượng đã cho người Trung Quốc thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Đây được cho là những khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Những tài khoản được thuê có thể được sử dụng như khâu trung gian trong quá trình chuyển, nhận và phân tán tiền. Khi dòng tiền đi qua nhiều tài khoản khác nhau, việc truy vết trở nên phức tạp hơn, đồng thời người đứng tên tài khoản cũng có thể bị cơ quan chức năng làm rõ vai trò.
Cơ quan điều tra đang rà soát các giao dịch và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vì vậy, người từng chuyển tiền vào các tài khoản nằm trong danh sách được cơ quan công an thông báo cần chủ động cung cấp thông tin, thay vì chờ đến khi được mời làm việc.
Thủ đoạn lừa đảo bắt đầu từ livestream trên Facebook
Nhóm đối tượng bị điều tra được cho là đã sử dụng hình thức livestream trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng. Nội dung quảng bá thường tạo cảm giác hấp dẫn bằng những phần thưởng có giá trị rất lớn, thậm chí lên tới hàng tỷ đồng.
Khi người xem tin tưởng và mua thẻ, họ có thể nhận được thông báo đã trúng thưởng. Tuy nhiên, để được nhận tiền hoặc quà, nạn nhân bị yêu cầu chuyển trước một khoản tiền với lý do đặt cọc, xác nhận danh tính, đóng phí hoặc hoàn tất thủ tục nhận thưởng.
Sau lần chuyển tiền đầu tiên, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều yêu cầu mới. Nạn nhân có thể bị yêu cầu nộp thêm phí thuế, phí vận chuyển, phí mở khóa hoặc khoản tiền bảo đảm. Mỗi lý do được đưa ra nhằm khiến người bị hại tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy lại khoản đã nộp và nhận phần thưởng được hứa hẹn.
Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm, các đối tượng thường chặn liên lạc, xóa nội dung livestream hoặc thay đổi tài khoản. Toàn bộ số tiền đã chuyển vì thế bị chiếm đoạt.
Người dùng nên đặc biệt cảnh giác với các chương trình trúng thưởng yêu cầu chuyển tiền trước. Các chiêu lừa trên mạng thường thay đổi hình thức nhưng có điểm chung là tạo cảm giác gấp gáp, đưa ra phần thưởng bất thường và liên tục phát sinh thêm khoản phải nộp.
Đây cũng là lý do người dùng cần thận trọng với mọi yêu cầu chuyển khoản từ tài khoản mạng xã hội không xác thực. Một số dấu hiệu bảo mật khác có thể được tham khảo trong bài cảnh báo chiêu giả danh shipper và yêu cầu chuyển khoản gấp.
Ai cần liên hệ cơ quan công an?
Thông báo hướng tới các cá nhân, tổ chức có quyền lợi hoặc nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Trong đó, người dân từng chuyển tiền vào những số tài khoản nằm trong danh sách được cơ quan chức năng công bố cần kiểm tra lại giao dịch của mình.
Những trường hợp nên chủ động trình báo gồm:
- Đã chuyển tiền để tham gia các trò chơi xổ số, cào thẻ hoặc chương trình trúng thưởng được quảng bá trên mạng xã hội.
- Đã chuyển tiền đặt cọc, phí nhận thưởng hoặc các khoản phát sinh theo yêu cầu của người tổ chức chương trình.
- Đã giao dịch với một trong các tài khoản được cơ quan điều tra xác định có liên quan đến vụ án.
- Biết thông tin về người cho thuê tài khoản, người nhận tiền hoặc hoạt động chuyển tiền có dấu hiệu bất thường.
- Đang giữ tin nhắn, số điện thoại, đường dẫn tài khoản mạng xã hội, hình ảnh quảng cáo hoặc chứng từ liên quan.
Việc trình báo không đồng nghĩa người chuyển tiền mặc nhiên bị xem là có hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào nội dung giao dịch, mục đích chuyển tiền, mức độ nhận biết của từng người và các tài liệu liên quan để xác định quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý.
Cần chuẩn bị gì khi trình báo?
Người bị hại hoặc người có thông tin liên quan nên lưu giữ nguyên bản các dữ liệu điện tử trước khi liên hệ cơ quan chức năng. Không nên xóa tin nhắn, rời nhóm trò chuyện, gỡ ứng dụng hoặc chỉnh sửa ảnh chụp màn hình nếu những dữ liệu này có thể hỗ trợ việc xác minh.
Một số thông tin nên chuẩn bị gồm:
- Họ tên, số điện thoại và thông tin liên hệ của người trình báo.
- Thời gian, số tiền, nội dung và phương thức của từng giao dịch.
- Sao kê ngân hàng, biên lai chuyển khoản hoặc mã giao dịch.
- Số tài khoản nhận tiền, tên chủ tài khoản và tên ngân hàng nếu có.
- Ảnh chụp màn hình quảng cáo, livestream, tin nhắn và lịch sử cuộc gọi.
- Thông tin về tài khoản Facebook, số điện thoại, đường link hoặc tên hiển thị của đối tượng.
Nếu phát hiện giao dịch mới hoặc vẫn còn liên lạc với đối tượng, người dân không nên tự thương lượng, đe dọa hay chuyển thêm tiền để “mở khóa” khoản đã mất. Những hành động này có thể khiến nạn nhân tiếp tục bị khai thác hoặc làm mất dữ liệu quan trọng.
Địa chỉ tiếp nhận thông tin
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người có thông tin liên quan chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
Địa chỉ: Số 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
Điều tra viên: Nguyễn Tuấn Anh
Số điện thoại: 0932 051 999
Người dân nên kiểm tra kỹ thông tin liên hệ qua kênh chính thức trước khi cung cấp dữ liệu hoặc đến làm việc. Không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào tự nhận là cán bộ điều tra để yêu cầu phí xác minh, phí hỗ trợ lấy lại tiền hoặc tiền bảo mật hồ sơ.
Không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng
Vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro lớn từ hành vi cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng. Chủ tài khoản có thể không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo nhưng vẫn bị xác minh vì tài khoản được sử dụng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp.
Người dùng cũng không nên cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP, mật khẩu, mã PIN hoặc cho người khác sử dụng điện thoại đã đăng nhập ứng dụng ngân hàng. Các yêu cầu này có thể khiến tài khoản bị chiếm quyền hoặc bị lợi dụng làm công cụ chuyển tiền.
Để giảm nguy cơ bị chiếm đoạt, người dùng có thể tham khảo hướng dẫn tắt hai quyền nhạy cảm trên điện thoại khi sử dụng ngân hàng. Bên cạnh đó, nên bật thông báo biến động số dư, đặt hạn mức giao dịch phù hợp và kiểm tra người nhận trước khi xác nhận chuyển tiền.
Nguyên tắc an toàn khi gặp lời mời trúng thưởng
- Không tin vào phần thưởng có giá trị lớn nhưng không có chương trình, đơn vị tổ chức và điều kiện minh bạch.
- Không chuyển tiền trước để nhận quà, nhận thưởng hoặc hoàn tất thủ tục do người lạ hướng dẫn.
- Không cài ứng dụng từ đường link lạ và không chia sẻ màn hình khi đang thao tác trên ứng dụng ngân hàng.
- Chụp lại thông tin giao dịch, lưu bằng chứng và liên hệ ngân hàng ngay khi phát hiện chuyển nhầm hoặc nghi bị lừa.
- Trình báo cơ quan công an gần nhất nếu đã chuyển tiền hoặc có thông tin về nhóm đối tượng.
Trong mọi trường hợp, người dân cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin qua nguồn chính thống. Việc liên hệ sớm với ngân hàng và cơ quan công an sẽ giúp tăng khả năng bảo toàn chứng cứ, hỗ trợ truy vết dòng tiền và bảo vệ quyền lợi của người bị hại.
Hà Nội thử nghiệm xe tự hành và robot giao hàng tại Hòa Lạc
SpaceX lên kế hoạch xây tổ hợp Starship 100 tỷ USD tại Louisiana
VNeID có thể tự khóa nếu số điện thoại không chính chủ
Hồ Trọng Đức trở thành CTO Techvify, đặt trọng tâm vào AI
Cảnh giác cuộc gọi giả mạo đúng số người thân, ngân hàng
Apple lập trung tâm đào tạo nhân lực chuỗi cung ứng tại Việt Nam
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo khuôn mặt để rút tiền ngân hàng
