Dũng Virgo
Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra một đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua website Net.win. Vụ việc gây chú ý bởi hệ thống này được cho là đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng khác nhau để nhận tiền nạp, chuyển tiền và che giấu dòng tiền.
Trong quá trình mở rộng xác minh, cơ quan công an tập trung rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và những tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win. Đây là hoạt động nghiệp vụ nhằm xác định người liên quan, không đồng nghĩa mọi chủ tài khoản có giao dịch trong khoảng tiền này đều đã bị kết luận vi phạm.
Đường dây Net.win bị phát hiện như thế nào?
Vụ việc bắt đầu được xác minh sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác về hành vi đánh bạc trực tuyến của một người trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Người này được xác định bằng tên viết tắt NVM trong hồ sơ được công bố.
Làm việc với cơ quan công an, NVM khai đã biết đến website Net.win từ đầu năm 2025 thông qua các quảng cáo trên Internet. Sau đó, người này đăng ký tài khoản và tham gia các trò chơi có tính chất được – thua bằng tiền, chủ yếu là “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”.
Cơ chế giao dịch được mô tả khá đơn giản: người chơi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp để mua điểm trong game. Theo thông tin điều tra, 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, điểm có thể được quy đổi thành tiền và chuyển về tài khoản ngân hàng của người chơi.
165 giao dịch nạp tiền, tổng giá trị gần 2 tỷ đồng
Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của NVM cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 8/2/2025 đến ngày 16/10/2025, người này đã thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng được hệ thống Net.win cung cấp.
Tổng số tiền dùng để mua điểm tham gia đánh bạc được xác định gần 2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cho biết trong số này có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt cược với giá trị lớn.
Từ trường hợp cụ thể nói trên, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng kiểm tra các tài khoản nhận tiền. Kết quả bước đầu cho thấy Net.win sử dụng 13 tài khoản ngân hàng mở tại nhiều ngân hàng khác nhau. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này được xác định lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Tài khoản ngân hàng bị thuê để phục vụ giao dịch
Một điểm đáng chú ý trong vụ án là vai trò của nhóm người cho thuê hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng cho đường dây. Theo thông tin điều tra, một số người đã để các đối tượng khác sử dụng tài khoản của mình, đồng thời trực tiếp thực hiện các bước xác thực sinh trắc học và quét khuôn mặt khi được yêu cầu.
Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện việc nhận, chuyển tiền theo hướng dẫn của người điều hành. Cách thức này khiến dòng tiền đi qua nhiều tài khoản cá nhân, gây khó khăn cho việc xác định người đứng sau vận hành hệ thống nếu chỉ nhìn vào tên chủ tài khoản.
Tuy nhiên, việc cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng không phải là hành động vô hại. Chủ tài khoản vẫn có thể bị cơ quan chức năng làm việc để giải trình về nguồn tiền, mục đích giao dịch và mối quan hệ với những người sử dụng tài khoản.
Vì sao giao dịch từ 5 triệu đồng được rà soát?
Trong vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Hưng Yên đã rà soát những giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản nằm trong hệ thống Net.win.
Ngưỡng giá trị này được sử dụng để khoanh vùng dữ liệu giao dịch cần kiểm tra. Cơ quan công an còn phải đối chiếu nhiều yếu tố khác như số lần chuyển tiền, thời gian giao dịch, nội dung chuyển khoản, mối liên hệ giữa các tài khoản và lời khai của người liên quan.
Do đó, một giao dịch từ 5 triệu đồng không tự động chứng minh người chuyển tiền đã tham gia đánh bạc. Kết luận cuối cùng phụ thuộc vào kết quả xác minh, tài liệu thu thập được và vai trò cụ thể của từng cá nhân.
16 người được xác minh có liên quan đến việc đánh bạc
Qua rà soát bước đầu, cơ quan công an đã xác minh và làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Mức độ tham gia của những người này không giống nhau. Có người chỉ thực hiện một số giao dịch, trong khi một số khác tham gia nhiều lần và có tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng, phương thức vận hành website, cách thức phân phối tài khoản ngân hàng và toàn bộ dòng tiền liên quan. Cơ quan chức năng cũng xem xét các hành vi vi phạm pháp luật khác nếu có căn cứ.
Người có tài khoản nằm trong nhóm được rà soát nên chủ động chuẩn bị thông tin giao dịch trung thực, phối hợp với cơ quan chức năng và không xóa dữ liệu liên quan.
Những rủi ro khi cho người khác mượn tài khoản
Nhiều người có thể nghĩ rằng việc cho thuê tài khoản ngân hàng chỉ là nhận tiền hàng tháng, nhất là khi bên thuê hứa không sử dụng tài khoản cho mục đích bất hợp pháp. Thực tế, chủ tài khoản không thể kiểm soát hoàn toàn nguồn tiền đi qua tài khoản sau khi giao quyền sử dụng cho người khác.
- Tài khoản có thể bị dùng để nhận hoặc chuyển tiền liên quan đến lừa đảo, đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
- Chủ tài khoản phải giải trình về các giao dịch bất thường, ngay cả khi không trực tiếp thực hiện toàn bộ thao tác.
- Thông tin định danh, thiết bị đăng nhập và dữ liệu sinh trắc học có thể bị khai thác ngoài mục đích ban đầu.
- Việc quét khuôn mặt hoặc xác thực sinh trắc học theo yêu cầu của người không rõ lai lịch có thể tạo ra rủi ro lớn về an toàn tài khoản.
Người dùng cũng không nên giao điện thoại, mật khẩu, mã OTP hoặc quyền truy cập ứng dụng ngân hàng cho người khác. Nếu phát hiện tài khoản có giao dịch lạ, cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa hoặc kiểm tra tài khoản, đồng thời lưu lại lịch sử giao dịch và trao đổi liên quan.
Để tăng mức độ an toàn khi sử dụng dịch vụ trực tuyến, người dùng có thể tham khảo thêm các cài đặt bảo vệ tài khoản cá nhân và hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm trên mạng xã hội. Những nguyên tắc này cũng cần được áp dụng với ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng thanh toán.
Công an khuyến cáo không tham gia game bài đổi tiền
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với quảng cáo mời gọi chơi game bài, cá cược trực tuyến hoặc các chương trình cam kết “đầu tư sinh lời” trên không gian mạng. Những website yêu cầu người dùng nạp tiền, mua điểm, đặt cược rồi đổi điểm thành tiền có thể tiềm ẩn nguy cơ tổ chức đánh bạc.
Người dân không nên truy cập, đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch nạp và rút tiền trên các website có dấu hiệu bất thường. Việc quảng cáo, giới thiệu người chơi, đứng tên tài khoản hoặc hỗ trợ chuyển tiền cho hệ thống cũng có thể khiến cá nhân bị kéo vào quá trình điều tra.
Nếu nhận được lời mời cho thuê tài khoản ngân hàng, nhận tiền hộ hoặc quét khuôn mặt để “kích hoạt tài khoản”, người dùng cần từ chối và xác minh rõ danh tính bên đề nghị. Không nên vì khoản thù lao ngắn hạn mà giao quyền kiểm soát tài khoản cho người khác.
Trong trường hợp phát hiện website, tài khoản mạng xã hội hoặc nhóm trò chuyện có dấu hiệu lôi kéo đánh bạc trực tuyến, người dân nên lưu lại bằng chứng và thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Đồng thời, việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng cần được ưu tiên, nhất là trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo trên Internet ngày càng dựa nhiều vào dữ liệu bị thu thập từ người dùng.
Với các giao dịch ngân hàng không rõ nguồn gốc, người dùng không nên tự ý tiếp tục chuyển tiền hoặc làm theo hướng dẫn của người lạ. Liên hệ trực tiếp với ngân hàng qua kênh chính thức và phối hợp với cơ quan chức năng là cách an toàn hơn để tránh biến tài khoản cá nhân thành công cụ cho hoạt động phạm pháp.
Google Maps miễn phí nhưng kiếm tiền ra sao?
Starlink đưa Internet miễn phí tới đảo xa ở Hải Phòng
Từ iPhone 15 Pro Max xuống iPhone 17: Vì sao dùng thích hơn?
Vụ rò rỉ dữ liệu Đan Mạch: Mật khẩu 123456 bị nghi lộ gần 9 triệu hồ sơ
MoMo xây dựng niềm tin từ từng giao dịch số
Hiếu PC cảnh báo rủi ro AIoT, FPT ra mắt chương trình thạc sĩ mới
Máy pha cà phê khiến Wi-Fi ngốn 1 TB dữ liệu trong 10 ngày
