Dũng Virgo
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, trong đó có 3 người bị tạm giam.
Vụ án được xác định có tính chất phức tạp vì các đối tượng hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng nhiều tài khoản trung gian và tài sản mã hóa để che giấu nguồn tiền. Một giao dịch đáng chú ý xảy ra ngày 10/3/2025, khi 15 công dân Nhật Bản chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo quản lý.
Giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản
Theo kết quả điều tra được công bố, nhóm đối tượng người nước ngoài đã mạo danh nhân viên ngân hàng để gọi điện cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Mục tiêu của chúng là lừa nạn nhân cung cấp thông tin hoặc thực hiện các thao tác giúp kẻ gian chiếm quyền kiểm soát tài khoản.
Sau khi kiểm soát được tài khoản, các đối tượng thực hiện những giao dịch chuyển tiền với giá trị lớn. Riêng ngày 10/3/2025, 15 nạn nhân người Nhật đã chuyển khoảng 707 triệu Yên vào 3 tài khoản ngân hàng mang tên các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT.
Những tài khoản này được cho là do mạng lưới lừa đảo quản lý hoặc kiểm soát. Ngay sau khi tiền được chuyển đến, các đối tượng tìm cách xóa dấu vết và đưa dòng tiền ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam.
Dòng tiền 117 tỷ đồng được chuyển đổi sang tài sản mã hóa
Thủ đoạn đáng chú ý trong vụ án là việc chuyển đổi tiền bất chính sang các loại tài sản mã hóa. Sau khi nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng đổi toàn bộ sang USDT và ETH, sau đó chuyển tiếp vào ví điện tử của nhóm tội phạm người nước ngoài.
Cách thức này khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn. Dòng tiền không chỉ đi qua nhiều tài khoản ngân hàng mà còn được chuyển đổi giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, rồi tiếp tục luân chuyển qua các ví điện tử. Các đối tượng tại Việt Nam được hưởng lợi bất chính khoảng 1-2% trên mỗi giao dịch.
Việc sử dụng tiền số trong đường dây không đồng nghĩa với việc nguồn tiền trở nên “vô hình”. Tuy nhiên, quá trình xác định người kiểm soát ví, lần theo các giao dịch trung gian và liên kết chúng với tài khoản ngân hàng đòi hỏi nhiều dữ liệu điện tử cũng như nghiệp vụ điều tra chuyên sâu.
Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao có tính chất đặc biệt phức tạp, liên quan đến hoạt động phạm tội tại Nhật Bản và các đầu mối tại Việt Nam.
Đường dây hoạt động trong thời gian dài
Cơ quan điều tra cho biết đường dây đã hoạt động lén lút trong nhiều năm. Một số đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng được cho là đã chuẩn bị trước kịch bản, tiêu hủy tài liệu và sử dụng nhiều lớp tài khoản trung gian. Việc kết hợp tài khoản ngân hàng, giao dịch tài sản mã hóa và các đầu mối ở nhiều quốc gia khiến việc xác định vai trò của từng người trở nên phức tạp.
Trong các vụ án dạng này, người đứng tên tài khoản chưa chắc là người trực tiếp điều hành toàn bộ dòng tiền. Tài khoản có thể được mở, mua bán, cho thuê hoặc mượn để nhận tiền, sau đó chuyển tiếp theo chỉ đạo của người khác. Đây cũng là lý do cơ quan công an thường tập trung làm rõ lịch sử giao dịch, thiết bị đăng nhập, liên lạc giữa các bên và mối liên hệ giữa tài khoản ngân hàng với ví tài sản mã hóa.
7 bị can bị khởi tố với hai nhóm hành vi
Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can. Ba người bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
- Vũ Tùng Linh, sinh năm 1993, trú tại Phú Thọ.
- Lê Đức Hùng, sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa.
- Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, trú tại Phú Thọ.
Bốn bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” để điều tra hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
- Nguyễn Thanh Huyền, sinh năm 1997, trú tại Hà Nội.
- Lê Thị Bình, sinh năm 1992, trú tại Bắc Ninh.
- Huỳnh Thị Kim Dung, sinh năm 1994, trú tại Phú Thọ.
- Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1992, trú tại Hà Nội.
Việc khởi tố là bước tố tụng để tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi và mức độ liên quan của từng bị can. Cơ quan điều tra sẽ mở rộng vụ án, xác định các đối tượng ở nước ngoài cũng như những người có thể đã hỗ trợ việc mở tài khoản, chuyển tiền và che giấu nguồn tiền.
Nhiều tài sản và thiết bị bị thu giữ
Trong quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng và 1 xe ô tô Mercedes-Benz. Đây có thể là những phương tiện, tài sản cần được kiểm tra để phục vụ việc xác minh liên lạc và giao dịch của các đối tượng.
Cơ quan chức năng cũng thu giữ 3 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan đến vụ án.
| Nhóm thông tin | Nội dung chính |
|---|---|
| Thời điểm giao dịch lớn | Ngày 10/3/2025 |
| Số nạn nhân tại Nhật Bản | 15 người |
| Giá trị chuyển tiền | Khoảng 707 triệu Yên, tương đương 117 tỷ đồng |
| Số tài khoản nhận tiền | 3 tài khoản ngân hàng |
| Tài sản mã hóa được sử dụng | USDT và ETH |
| Số bị can bị khởi tố | 7 người |
Vì sao không nên cho mượn hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng?
Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền rồi chuyển tiếp theo yêu cầu của người khác khi không biết rõ nguồn gốc. Một tài khoản đứng tên cá nhân nhưng được người khác sử dụng để nhận tiền lừa đảo có thể khiến chủ tài khoản bị mời làm việc, bị phong tỏa tài sản hoặc phải giải trình về các giao dịch bất thường.
Những lời mời như “cho thuê tài khoản để nhận lương”, “nhận tiền hộ rồi hưởng phần trăm” hay “đổi tiền nhanh qua tài khoản cá nhân” tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Khoản lợi nhận được thường nhỏ so với hậu quả pháp lý và tài chính nếu tài khoản bị dùng để rửa tiền, lừa đảo hoặc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Người dùng cũng nên chủ động kiểm tra thông báo ngân hàng, bảo vệ thông tin đăng nhập và không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN hoặc dữ liệu định danh cho người gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng. Khi nghi ngờ tài khoản bị truy cập trái phép, cần liên hệ ngay với ngân hàng qua kênh chính thức và trình báo cơ quan công an.
Trong bối cảnh nhiều giao dịch lớn được thực hiện qua nền tảng số, người dùng có thể tham khảo thêm các thông tin về quản lý rủi ro đối với giao dịch ngân hàng lớn để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc xác thực và giám sát dòng tiền.
Khuyến cáo đối với người Việt Nam tại Nhật Bản
Công an tỉnh Phú Thọ đặc biệt đề nghị cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại. Người dân không nên tham gia các hoạt động đổi tiền “tay ba”, mua bán ngoại tệ trái phép hoặc chuyển tiền hộ cho người không rõ danh tính.
Những hành vi tưởng như chỉ là hỗ trợ chuyển tiền hoặc nhận tiền giúp người quen có thể liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Khi được thuê mở tài khoản, nhận tiền, mua bán tài sản mã hóa hoặc chuyển tiền ra nước ngoài, người dân cần xác minh đầy đủ mục đích và nguồn tiền. Nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường, cách an toàn nhất là từ chối và thông báo cho cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh và không bỏ lọt tội phạm. Những người có liên quan được đề nghị sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền mã hóa
